Високопосадовець податкової "кришував" оборудки ювелірів, а щоденник зі звітами про це тримав на роботі

Cлужба безпеки України викрила міжрегіональну «тіньову» схему реалізації на території України ювелірних виробів, у «кришуванні» якої підозрюється один із заступників керівника ДПС у Вінницькій області.

Про це повідомляє прес-група УСБУ у Вінницькій області, передає кореспондент УКРІНФОРМу.

«Встановлено, що в місті Ладижин, групою підприємців-ювелірів поряд із золотими виробами власного виробництва клеймувались прикраси із золота турецького походження, завезені в Україну контрабандним шляхом. З 2007 по 2012 роки у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю поряд з незначною частиною власноруч виготовлених виробів із золота було проклеймовано більше однієї тонни золотих прикрас турецького виробництва. Щоб приховати незаконну сторону своєї діяльності, підприємці регулярно вносили недостовірні дані в облікові документи щодо фінансово-господарської діяльності. У причетності до організації та діяльності масштабної оборудки обгрунтовано підозрюється посадовець з числа керівного складу ДПС у Вінницькій області», — йдеться у повідомленні.

Як з’ясували в УСБУ, продукція реалізовувалась оптовим покупцям, а також через мережу ювелірних магазинів відомої в Україні марки у Вінниці, Івано-Франківську, Одесі, Умані, Львові та інших містах України. Згідно з висновками державного податкового ревізора, підприємці систематично занижували свої доходи, внаслідок чого держбюджет недоотримав близько 7 млн грн.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.3. ст.212 КК України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У рамках справи співробітники СБУ провели обшуки у торгових точках, помешканнях і службових кабінетах осіб, які брали участь у діяльності схеми, у 4 регіонах України. Зокрема, під час обшуку у службовому кабінеті одного із заступників голови ДПС у Вінницькій області було знайдено щоденник із докладними щомісячними звітами про проведення господарських операцій із дорогоцінними металами з особистим підписом під кожним, а також фінансові розрахунки за кілька років. Правоохоронці вважають, що саме він контролював процес та координував дії підприємців, спрямовані на ухилення від сплати податків.

Зібрані матеріали скеровано до Головного слідчого управління СБУ.

Укрінформ

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Вчора, 2017-02-27
Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

Поздно пить боржоми,Рошен ОфФшорович!....
Виктор Тор (2017-02-28 10:58:51)
а главная ваша заслуга что вы иниициировали запре компартии и снос памятников этого режима. Но вот прошло 3 года и снова кто-то хочет вернуть все как и было. надо внимательно присмотреться к фамилиям ......
Люба (2017-02-28 10:51:51)
это явный теракт.нельзя чтобы референдум в Турции закончился выбором президентской республики и вЛСТЬЮ Эрдгана НАВСЕГДА и не только в татаро-монгольской турции. но и во всем мире. И вот почему: он ......
Нина (2017-02-28 10:18:48)
Виходить, що Няша виконувала усі забаганки Аксьонова )))Das ist fantastisch!...
Василь (2017-02-27 22:02:52)
Игорь, чукча - умный, чукча -рускай...
Лаваш с Дикси (2017-02-27 21:56:28)