Високопосадовець податкової "кришував" оборудки ювелірів, а щоденник зі звітами про це тримав на роботі

Cлужба безпеки України викрила міжрегіональну «тіньову» схему реалізації на території України ювелірних виробів, у «кришуванні» якої підозрюється один із заступників керівника ДПС у Вінницькій області.

Про це повідомляє прес-група УСБУ у Вінницькій області, передає кореспондент УКРІНФОРМу.

«Встановлено, що в місті Ладижин, групою підприємців-ювелірів поряд із золотими виробами власного виробництва клеймувались прикраси із золота турецького походження, завезені в Україну контрабандним шляхом. З 2007 по 2012 роки у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю поряд з незначною частиною власноруч виготовлених виробів із золота було проклеймовано більше однієї тонни золотих прикрас турецького виробництва. Щоб приховати незаконну сторону своєї діяльності, підприємці регулярно вносили недостовірні дані в облікові документи щодо фінансово-господарської діяльності. У причетності до організації та діяльності масштабної оборудки обгрунтовано підозрюється посадовець з числа керівного складу ДПС у Вінницькій області», — йдеться у повідомленні.

Як з’ясували в УСБУ, продукція реалізовувалась оптовим покупцям, а також через мережу ювелірних магазинів відомої в Україні марки у Вінниці, Івано-Франківську, Одесі, Умані, Львові та інших містах України. Згідно з висновками державного податкового ревізора, підприємці систематично занижували свої доходи, внаслідок чого держбюджет недоотримав близько 7 млн грн.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.3. ст.212 КК України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У рамках справи співробітники СБУ провели обшуки у торгових точках, помешканнях і службових кабінетах осіб, які брали участь у діяльності схеми, у 4 регіонах України. Зокрема, під час обшуку у службовому кабінеті одного із заступників голови ДПС у Вінницькій області було знайдено щоденник із докладними щомісячними звітами про проведення господарських операцій із дорогоцінними металами з особистим підписом під кожним, а також фінансові розрахунки за кілька років. Правоохоронці вважають, що саме він контролював процес та координував дії підприємців, спрямовані на ухилення від сплати податків.

Зібрані матеріали скеровано до Головного слідчого управління СБУ.

Укрінформ

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

ТРУТЕННО-ПАРОДИЙНАЯ ЗАМОРОЧКА(От Марніч Сатэр-Мінскага)Через какую тему и по каким каналам скорее и чище дойдёт до адресата, чтобы не пришлось конопатить щель (между 44-ой и 45-ой позициями) задним чи ......
Михаил Михайлович Соболь (2017-01-19 17:46:36)
Заказная ватная статья размещенная на ватном сайте...
ник (2017-01-19 17:25:41)
А почему повышают зарплату нашим -вашим депутатам и министрам вы знаете? А нам нет. Да потому что? Скоро нам пи з дец....
КПУ (2017-01-19 14:23:10)
..Вот тут -то и Янукович и докажет какие мирные зибрання булы на Киевском майдане, Газ, дубинки, Цепи, Бурковка, шины которые закаптили всю нашу столицу , пикарды и т. и т. п. И сами остались на х ......
сёмама (2017-01-19 14:13:57)
Просто, его регулярно западные активные партнёры, имеют в шиколадный глазик, а проктологи не успевают залечить ему хронический раздолбленный геморрой. Вот такая у него насыщенная жиопа......
Отто (2017-01-19 14:05:13)