Позов проти Тимошенко в США підкоригували

Американська компанія Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свій позов у Федеральному суді Нью-Йорка проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як повідомляє "РАПСІ" з посиланням на судові документи, які є у розпорядженні агентства, позов до Тимошенко та її «спільників, серед яких її чоловік Олександр Тимошенко, колишній заступник міністра фінансів РФ Андрій Вавілов та 10 невстановлених осіб», уточнено в частині закону про організовану злочинність (RICO).

«Федеральний суд Нью-Йорка відхилив позов UTICo про стягнення близько 18,3 мільйона доларів з Тимошенко в грудні 2012 року. Компанії не вдалося пред'явити докази того, що представники Тимошенко чи вона особисто займалися будь-якою підприємницькою діяльністю в Нью-Йорку, зазначив суд », — повідомляє РАПСІ.

«Проте клопотання про відновлення виробництва, подане незабаром після цього, було задоволено, і UTICo було дозволено внести зміни у свої вимоги лише у зв'язку з передбачуваними порушеннями закону RICO», — йдеться в повідомленні.

У скарзі стверджується, що Тимошенко з чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку, включаючи відмивання грошей ЄЕСУ через операції з використанням місцевих банків при співучасті колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка, засудженого в США до 9 років ув'язнення і штрафу в розмірі 10 мільйонів доларів, і Вавілова.

Також, на думку українських правоохоронних органів, Тимошенко заплатила за замовні вбивства близько 2,479 мільйона доларів через банки Нью-Йорка, що за законодавством США підпадає під заборони, на які не поширюється позовна давність.

Закон RICO — закон про організовану злочинність. У рамках цього закону передбачається відповідальність за «ведення справ підприємства, чия діяльність впливає на торгівлю між штатами допомогою систематичної організованої злочинної діяльності».

У термінах RICO людина, яка є членом підприємства, яка вчинила будь-які два з 35 видів злочинів, може бути звинувачений у створенні організованої злочинної групи. До таких осіб можуть бути застосовані санкції у вигляді штрафу на суму до $ 25 тис. і передбачає тюремне ув'язнення на строк до 20 років. У разі якщо зафіксовано порушення RICO, потерпіла сторона має право вимагати компенсації збитків у потрійному розмірі.

Раніше захист Тимошенко просив суд відхилити позов UTICo з причини юрисдикції, а також неможливості Тимошенко брати заочну участь у суді через стан здоров'я.

У позовній заяві стверджувалося, що активи "Єдиних енергетичних систем України" (ЄЕСУ) незаконно виводилися під контролем Тимошенко в офшори, зокрема, на Кіпр, через структури на Британських Віргінських островах, островах Гернсі та Мен. Загальний обсяг цих активів перевищив 2,2 мільярда доларів, відзначає компанія, спираючись у своїх обчисленнях на дані Генеральної прокуратури України.

UTICo, зареєстрована в штаті Массачусетс, подала позов до Тимошенко після того, як компанії було відмовлено у залученні її в якості третьої особи, яка заявляє власні вимоги, до суперечки між українським екс-прем'єром, швейцарським трейдером «РосУкрЕнерго» (RUE) і одним з його власників Дмитром Фірташем.

Раніше повідомлялося, що саме Генпрокуратура України видавала американській компанії UTICo доручення на повернення в Україну коштів, виведених корпорацією ЄЕСУ.

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Вчора, 2017-09-25
Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

Щось нагадує? Так, протести в США! І,ЩО ЦЕ ЇМ ДАЛО? Цікаво, у нас теж будуть "карту" протестів розігрувати, коли нинішні "керОвники" програють,чи отримають менше запланованого?...
Ukr (2017-09-25 13:19:27)
Здравствуйте,Если вы деловой человек или женщина? Если вы испытываете какой-либо финансовый стресс или вам нужны средства, чтобы начать свой бизнес? Вы должны кредитовать погашение долга или оплату сч ......
mr scott (2017-09-23 16:49:26)
І всі ці люди хочуть жити з Рабиновичем - гомосексуалізм розповсюджується з неімовірною швидкістю......
Гардистон (2017-09-21 16:20:40)
Дуже влучне порівняння, я якраз недавно прочитала про тюльпаноманію яка була в Європі, коли вперше зявилися ці квіти. А причина тюльпаноманії і біткоїноманії в одному і тому ж - існує дефіцит того і і ......
Natalia91 (2017-09-21 11:05:10)
Не было среди иудеев знаменитых полководцев, а иуды были......
Гардистон (2017-09-21 09:06:41)