Позов проти Тимошенко в США підкоригували

Американська компанія Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свій позов у Федеральному суді Нью-Йорка проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як повідомляє "РАПСІ" з посиланням на судові документи, які є у розпорядженні агентства, позов до Тимошенко та її «спільників, серед яких її чоловік Олександр Тимошенко, колишній заступник міністра фінансів РФ Андрій Вавілов та 10 невстановлених осіб», уточнено в частині закону про організовану злочинність (RICO).

«Федеральний суд Нью-Йорка відхилив позов UTICo про стягнення близько 18,3 мільйона доларів з Тимошенко в грудні 2012 року. Компанії не вдалося пред'явити докази того, що представники Тимошенко чи вона особисто займалися будь-якою підприємницькою діяльністю в Нью-Йорку, зазначив суд », — повідомляє РАПСІ.

«Проте клопотання про відновлення виробництва, подане незабаром після цього, було задоволено, і UTICo було дозволено внести зміни у свої вимоги лише у зв'язку з передбачуваними порушеннями закону RICO», — йдеться в повідомленні.

У скарзі стверджується, що Тимошенко з чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку, включаючи відмивання грошей ЄЕСУ через операції з використанням місцевих банків при співучасті колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка, засудженого в США до 9 років ув'язнення і штрафу в розмірі 10 мільйонів доларів, і Вавілова.

Також, на думку українських правоохоронних органів, Тимошенко заплатила за замовні вбивства близько 2,479 мільйона доларів через банки Нью-Йорка, що за законодавством США підпадає під заборони, на які не поширюється позовна давність.

Закон RICO — закон про організовану злочинність. У рамках цього закону передбачається відповідальність за «ведення справ підприємства, чия діяльність впливає на торгівлю між штатами допомогою систематичної організованої злочинної діяльності».

У термінах RICO людина, яка є членом підприємства, яка вчинила будь-які два з 35 видів злочинів, може бути звинувачений у створенні організованої злочинної групи. До таких осіб можуть бути застосовані санкції у вигляді штрафу на суму до $ 25 тис. і передбачає тюремне ув'язнення на строк до 20 років. У разі якщо зафіксовано порушення RICO, потерпіла сторона має право вимагати компенсації збитків у потрійному розмірі.

Раніше захист Тимошенко просив суд відхилити позов UTICo з причини юрисдикції, а також неможливості Тимошенко брати заочну участь у суді через стан здоров'я.

У позовній заяві стверджувалося, що активи "Єдиних енергетичних систем України" (ЄЕСУ) незаконно виводилися під контролем Тимошенко в офшори, зокрема, на Кіпр, через структури на Британських Віргінських островах, островах Гернсі та Мен. Загальний обсяг цих активів перевищив 2,2 мільярда доларів, відзначає компанія, спираючись у своїх обчисленнях на дані Генеральної прокуратури України.

UTICo, зареєстрована в штаті Массачусетс, подала позов до Тимошенко після того, як компанії було відмовлено у залученні її в якості третьої особи, яка заявляє власні вимоги, до суперечки між українським екс-прем'єром, швейцарським трейдером «РосУкрЕнерго» (RUE) і одним з його власників Дмитром Фірташем.

Раніше повідомлялося, що саме Генпрокуратура України видавала американській компанії UTICo доручення на повернення в Україну коштів, виведених корпорацією ЄЕСУ.

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

Це вже навіть дурістю не слід називати - явні ознаки розумового розладу......
Зоотехнік (2018-04-17 20:06:47)
Звичайно ж у влади гешефтників грошей немає, бо всі гроші розкрадені і виведені за межі України......
Запорожець (2018-04-16 20:31:24)
Світовій спільноті треба відкрито говорити про економічну агресію сіоністів проти України - саме агенти сіонізму, які прийшли до влади розграбували Україну....
Гардистон (2018-04-14 18:19:00)
Ото такі "європейські цінності" - обстрілювати та руйнувати міста інших держав... Та й "русскіє братья" такі ж самі гади - лізуть усюди як свині......
Запорожець (2018-04-14 13:36:45)
За декілька століть нічого не змінилося у ставленні ляхів до українців. Досить вже базікати про "польських друзів" - і вивчали історію, і класиків читали, і бували і клятій Польщі....
Веркблей (2018-04-14 06:56:22)