Позов проти Тимошенко в США підкоригували

Американська компанія Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свій позов у Федеральному суді Нью-Йорка проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як повідомляє "РАПСІ" з посиланням на судові документи, які є у розпорядженні агентства, позов до Тимошенко та її «спільників, серед яких її чоловік Олександр Тимошенко, колишній заступник міністра фінансів РФ Андрій Вавілов та 10 невстановлених осіб», уточнено в частині закону про організовану злочинність (RICO).

«Федеральний суд Нью-Йорка відхилив позов UTICo про стягнення близько 18,3 мільйона доларів з Тимошенко в грудні 2012 року. Компанії не вдалося пред'явити докази того, що представники Тимошенко чи вона особисто займалися будь-якою підприємницькою діяльністю в Нью-Йорку, зазначив суд », — повідомляє РАПСІ.

«Проте клопотання про відновлення виробництва, подане незабаром після цього, було задоволено, і UTICo було дозволено внести зміни у свої вимоги лише у зв'язку з передбачуваними порушеннями закону RICO», — йдеться в повідомленні.

У скарзі стверджується, що Тимошенко з чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку, включаючи відмивання грошей ЄЕСУ через операції з використанням місцевих банків при співучасті колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка, засудженого в США до 9 років ув'язнення і штрафу в розмірі 10 мільйонів доларів, і Вавілова.

Також, на думку українських правоохоронних органів, Тимошенко заплатила за замовні вбивства близько 2,479 мільйона доларів через банки Нью-Йорка, що за законодавством США підпадає під заборони, на які не поширюється позовна давність.

Закон RICO — закон про організовану злочинність. У рамках цього закону передбачається відповідальність за «ведення справ підприємства, чия діяльність впливає на торгівлю між штатами допомогою систематичної організованої злочинної діяльності».

У термінах RICO людина, яка є членом підприємства, яка вчинила будь-які два з 35 видів злочинів, може бути звинувачений у створенні організованої злочинної групи. До таких осіб можуть бути застосовані санкції у вигляді штрафу на суму до $ 25 тис. і передбачає тюремне ув'язнення на строк до 20 років. У разі якщо зафіксовано порушення RICO, потерпіла сторона має право вимагати компенсації збитків у потрійному розмірі.

Раніше захист Тимошенко просив суд відхилити позов UTICo з причини юрисдикції, а також неможливості Тимошенко брати заочну участь у суді через стан здоров'я.

У позовній заяві стверджувалося, що активи "Єдиних енергетичних систем України" (ЄЕСУ) незаконно виводилися під контролем Тимошенко в офшори, зокрема, на Кіпр, через структури на Британських Віргінських островах, островах Гернсі та Мен. Загальний обсяг цих активів перевищив 2,2 мільярда доларів, відзначає компанія, спираючись у своїх обчисленнях на дані Генеральної прокуратури України.

UTICo, зареєстрована в штаті Массачусетс, подала позов до Тимошенко після того, як компанії було відмовлено у залученні її в якості третьої особи, яка заявляє власні вимоги, до суперечки між українським екс-прем'єром, швейцарським трейдером «РосУкрЕнерго» (RUE) і одним з його власників Дмитром Фірташем.

Раніше повідомлялося, що саме Генпрокуратура України видавала американській компанії UTICo доручення на повернення в Україну коштів, виведених корпорацією ЄЕСУ.

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Вчора, 2017-05-28
Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

любой формат лишь бы без Пети. Пока не поздно надо называть уеркви именем Иоанна Богослова и ставить ему памятники -потому что на него (он бессмертный, но его могут уничтожить все равно) началась ох ......
Анна (2017-05-29 01:16:39)
И претензии к этому банку будете отправлять тоже в "облако" и в суд пойдёте с "фотографией айбокса"! Вот жидята не угомонятся! А как здорово сказано в статье про персонал, как буд- ......
ХХХ (2017-05-28 18:35:41)
В 2014г у меня пенсия была 300у.е., обвалили долл. в 3 раза. А теперь верните назад мне мои 300у.е., 8тис.грвн мне хватит, и не надо мне ни унизительные субсидии, ни осовременивание украденных пенсий....
пенсионер (2017-05-28 17:34:21)
иди на х уй укрочебурек ...
КРЫМ РОССИЯ (2017-05-28 14:24:34)
Та не тільки про Порошенка-Гройсмана треба мовити - треба відверто оголосити про агресію сіоністів проти України та виганяти агентів сіонізму!...
Запорожець (2017-05-28 07:50:06)