На Закарпатті викрили шахраїв, які виманювали гроші на "кредити"

На Закарпатті викрили шахраїв, які виманювали гроші на "кредити"

2 вересня, прокуратурою Закарпатської області скероване до судукримінальне провадження по обвинуваченню чотирьох громадян, які, створивши «банк», шахрайським шляхом протягом кількох років виманили гроші у 67 осіб нібито на кредити. Організатор злочинної групи наразі перебуває в розшуку.

Чотирьом обвинуваченим, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 статті 190 КК України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, — карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна), та одному з них, який за сумісництвом був директором товариств повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Всім п’яти підозрюваним, за рішенням суду, обрано запобіжний захід у вигляді застави, загальна сума якої складає майже 1 млн. грн.  

Як вже повідомлялось, умовою отримання кредиту у цьому банку була обов’язкова сплата першочергового внеску (сума залежала від розміру кредиту). Насправді ж, заплативши внесок, кредиту люди так і не отримували, а сума  внеску їм не поверталася. Проте на цьому шахраї не зупинялись, і в подальшому, шляхом шантажу (не сплатите наступний внесок – не отримаєте нічого),  примушували платити далі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кожен з учасників групи  мав свою «роль» у злочинній схемі. Очолював і контролював все киянин, який  ухиляється від слідства і оголошений у розшук.

Прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Вчора, 2017-02-21
Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

Аваков сам,тот ещё Христос!Вся верхушка там за дарма кресла занимает!Альтруисты мля!...
Олег (2017-02-21 16:34:01)
У більшості ментів статус "холостяка" . Не вірите спитайте мого собаку "Сірка"...
Вася (2017-02-21 14:40:50)
Политические новости Украины https://topdaily.news/ua/politika.html...
wertys8701 (2017-02-21 12:16:03)
Новости экономики Украины https://topdaily.news/ua/economics.html...
wertys8701 (2017-02-21 12:14:16)