Банк HSBC заплатить США штраф через відмивання грошей

Банк HSBC заплатить США штраф через відмивання грошей

Міжнаціональний банк HSBC виплатить американській владі 1,9 мільярда доларів штрафу у справі про відмивання грошей. Це буде найбільша компенсація у подібній справі.

Банк, штаб-квартира якого розташована в Британії, звинуватили у відмиванні грошей, що належать наркокартелям та країнам, щодо яких США запровадили санкції.

Раніше цього року HSBC визнав, що має недостатньо засобів контролю за таким видом діяльності, що підтвердило розслідування Сенату США.

Минулого місяця банк заявив, що виділив 1,5 мільярда доларів на покриття витрат на виплату ймовірного штрафу.

За повідомленням газети Wall Street Journal, подробиці цієї угоди можуть оголосити зранку у вівторок.

Банк також звинуватили у порушенні закону про банківську таємницю та акту про торгівлю з ворогами, йдеться у доповіді Сенату.

Раніше стало відомо про схожу домовленість між іншим британським банком Standard Chartered та американською владою. Тоді банк виплатив США 300 мільйонів доларів штрафу за порушення американських санкцій.

Штрафи для HSBC та Standard Chartered є частиною заходів влади США щодо обмеження дій, спрямованих на відмивання грошей та порушення санкцій.

Критика Сенату

Домовленість з HSBC була очікуваною після доповіді Сенату США, опублікованої у листопаді цього року, яка містила критику механізмів контролю банку за відмиванням грошей.

У доповіді висловлювалося припущення, що рахунки HSBC у Мексиці та США використовували накробарони для відмивання грошей.

Також вказувалося на те, що банк завжди обходив обмеження на угоди з Іраном, Північною Кореєю та іншими державами, на які накладено санкції США.

У вівторок HSBC призначив колишнього американського чиновника Боба Вернера на посаду керівника відділу з дотримання фінансових правил.

Вернер раніше очолював Управління з контролю за закордонними активами Міністерства фінансів США, яке відповідає за реалізацію санкцій щодо певних країн.

У HSBC Боб Вернер відповідатиме за зміцнення системи контролю за відмиванням грошей та дотримання санкцій.

Поки що незрозуміло, який вплив матиме справа зі сплатою штрафу на бізнес HSBC.

Банк є найбільшим у Європі за капіталізацією ринку. За перші шість місяців 2012 року його прибуток без вирахування податків склав 12,7 мільярда доларів.

ВВС 

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Вчора, 2017-09-21
Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

І всі ці люди хочуть жити з Рабиновичем - гомосексуалізм розповсюджується з неімовірною швидкістю......
Гардистон (2017-09-21 16:20:40)
Дуже влучне порівняння, я якраз недавно прочитала про тюльпаноманію яка була в Європі, коли вперше зявилися ці квіти. А причина тюльпаноманії і біткоїноманії в одному і тому ж - існує дефіцит того і і ......
Natalia91 (2017-09-21 11:05:10)
Не было среди иудеев знаменитых полководцев, а иуды были......
Гардистон (2017-09-21 09:06:41)
Так хто ж боїться Рабіновича: Абрамович_ус, Бальцерович, Вальцман, Гросман, Дворецький...?!...
Веркблей (2017-09-21 09:04:35)
Оце так гешефт отримав кролик Сєня з проекту "Стіна" - вистачить щоб збудувати ще одну "стіну плачу" на його батьківщині в Ізраїлі......
Запорожець (2017-09-21 09:01:49)