Міндоходів обшукало та заблокувало рахунки столичного WebMoney

11 червня в київському офісі системи інтернет-розрахунків WebMoney.UA пройшов обшук та заблоковані рахунки на 60 мільйонів гривень.

Про це повідомило обізнане джерело, що побажало залишитися неназваним, передає "ЛІГАБізнесІнформ".

Згідно з повідомленням, столичний офіс компанії знаходиться біля ст. м. «Лівобережна». За інформацією джерела, були вилучені електронні носії інформації (сервера) компанії.

Крім того, обшуки пройшли в квартирах декількох топ-менеджерів компанії.

Як повідомляє видання, інформацію про візит податківців підтвердив один зі співробітників охорони офісного центру, в якому орендує приміщення компанія.

Як зауважив співрозмовник, «я такого ніколи не бачив, їх було кілька десятків».

За його словами, візитери пред'явили «посвідчення співробітників податкової».

Варто нагадати, що у компанії WebMoney.UA давній негласний конфлікт з НБУ.

З 2009 року регулятор відмовляється погоджувати правила роботи даної системи інтернет-розрахунків в Україні. У жовтні 2012 року парламент прийняв закон, що посилює контроль за функціонуванням систем «електронних грошей». Емітувати їх відтепер можуть лише банки.

12 червня, глава департаменту зі зв'язків з громадськістю WebMoney Маргарита Ормоцадзе підтвердила факт проведення податкової перевірки в компанії.

За її словами, перевіряючі вилучили «тестове комп'ютерне обладнання». Вона не підтвердила і не спростувала факт проведення обшуку житла топ-менеджерів WebMoney.UA. На даний момент адвокати з'ясовують законність і правомірність дій податкової.

Власником і адміністратором системи є зареєстрована в Лондоні компанія WM Transfer Ltd (на офіційному сайті немає інформації про фізичних осіб — власників компанії). Зобов'язання компанії WebMoney.UA в Україні гарантує ТОВ «Українське гарантійне агентство».

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Міндоходів домоглося блокування на пов'язані з компанією електронні платежі Web Money на рахунках 60 млн гривень.

«Співробітники Головного оперативного управління спільно з колегами Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів виявили значні порушення в роботі ТОВ „Web Money Transfer“ на території України», — йдеться в повідомленні центрального офісу.

У ньому наголошується, що в даний час на банківських рахунках підприємств, що входили до злочинну схему, заблоковано понад 60 млн гривень.

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Вчора, 2016-12-03
Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

Готові взяти відповідальність за організацію та підтримку процесу формування галузевої політики по децентралізації в одному з таких секторів, як ЦНАПи, соціальний захист, охорона здоров'я, навкол ......
RevaA (2016-12-02 19:16:38)
Готові взяти відповідальність за організацію та підтримку процесу формування галузевої політики по децентралізації в одному з таких секторів, як ЦНАПи, соціальний захист, охорона здоров'я, навкол ......
RevaA (2016-12-02 18:26:46)
Родненький,на когож ты нас покинул? А вообще 2 жулика....
Jktu (2016-11-30 18:55:10)
Новости. Москва." Россия создала танк, аналогов которому не существует" (как и упомянутого танка;))....
Русин (2016-11-30 15:05:27)
Очень странно, люди допущенные до самых сокровенных государственных секретов, так просто могут поменять страну проживания. Пока бывшие укр. чиновники будут так легко перебираться на пост. место житель ......
Вано (2016-11-30 14:26:10)