Міндоходів обшукало та заблокувало рахунки столичного WebMoney

11 червня в київському офісі системи інтернет-розрахунків WebMoney.UA пройшов обшук та заблоковані рахунки на 60 мільйонів гривень.

Про це повідомило обізнане джерело, що побажало залишитися неназваним, передає "ЛІГАБізнесІнформ".

Згідно з повідомленням, столичний офіс компанії знаходиться біля ст. м. «Лівобережна». За інформацією джерела, були вилучені електронні носії інформації (сервера) компанії.

Крім того, обшуки пройшли в квартирах декількох топ-менеджерів компанії.

Як повідомляє видання, інформацію про візит податківців підтвердив один зі співробітників охорони офісного центру, в якому орендує приміщення компанія.

Як зауважив співрозмовник, «я такого ніколи не бачив, їх було кілька десятків».

За його словами, візитери пред'явили «посвідчення співробітників податкової».

Варто нагадати, що у компанії WebMoney.UA давній негласний конфлікт з НБУ.

З 2009 року регулятор відмовляється погоджувати правила роботи даної системи інтернет-розрахунків в Україні. У жовтні 2012 року парламент прийняв закон, що посилює контроль за функціонуванням систем «електронних грошей». Емітувати їх відтепер можуть лише банки.

12 червня, глава департаменту зі зв'язків з громадськістю WebMoney Маргарита Ормоцадзе підтвердила факт проведення податкової перевірки в компанії.

За її словами, перевіряючі вилучили «тестове комп'ютерне обладнання». Вона не підтвердила і не спростувала факт проведення обшуку житла топ-менеджерів WebMoney.UA. На даний момент адвокати з'ясовують законність і правомірність дій податкової.

Власником і адміністратором системи є зареєстрована в Лондоні компанія WM Transfer Ltd (на офіційному сайті немає інформації про фізичних осіб — власників компанії). Зобов'язання компанії WebMoney.UA в Україні гарантує ТОВ «Українське гарантійне агентство».

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Міндоходів домоглося блокування на пов'язані з компанією електронні платежі Web Money на рахунках 60 млн гривень.

«Співробітники Головного оперативного управління спільно з колегами Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів виявили значні порушення в роботі ТОВ „Web Money Transfer“ на території України», — йдеться в повідомленні центрального офісу.

У ньому наголошується, що в даний час на банківських рахунках підприємств, що входили до злочинну схему, заблоковано понад 60 млн гривень.

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Вчора, 2018-04-21
Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

Це вже навіть дурістю не слід називати - явні ознаки розумового розладу......
Зоотехнік (2018-04-17 20:06:47)
Звичайно ж у влади гешефтників грошей немає, бо всі гроші розкрадені і виведені за межі України......
Запорожець (2018-04-16 20:31:24)
Світовій спільноті треба відкрито говорити про економічну агресію сіоністів проти України - саме агенти сіонізму, які прийшли до влади розграбували Україну....
Гардистон (2018-04-14 18:19:00)
Ото такі "європейські цінності" - обстрілювати та руйнувати міста інших держав... Та й "русскіє братья" такі ж самі гади - лізуть усюди як свині......
Запорожець (2018-04-14 13:36:45)
За декілька століть нічого не змінилося у ставленні ляхів до українців. Досить вже базікати про "польських друзів" - і вивчали історію, і класиків читали, і бували і клятій Польщі....
Веркблей (2018-04-14 06:56:22)