У Раді пропонують відстежувати фіноперації від суми не менше 500 тис гривень

У Раді пропонують відстежувати фіноперації від суми не менше 500 тис гривень
Глава Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка пропонує збільшити граничне значення для фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінмоніторингу до 500 тис. Грн, передає UBR.ua.
Відповідні зміни містяться в непрофільному законопроекті №7183-1 "Про стимулювання ринку криптовалют і їх похідних в Україні", який був зареєстрований у Верховній Раді 10 жовтня.
Зокрема, в V розділі проекту він пропонує змінити норми закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму".
Крім того, депутат запропонував переглянути і граничне значення операцій, за якими банки повинні проводити верифікацію та ідентифікацію клієнтів при проведенні фінансових операцій. Його автор пропонує збільшити відразу в 10 разів. Таким чином, в разі прийняття норми, без паспорта в касі банку можна буде провести операції на суму до 150 тис. (Зараз - 15 тис).
В кінці вересня про намір збільшити поріг операцій з фінмоніторингу заявлено чиновники Нацбанку. Так, директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза ​​повідомляв, що НБУ разом з Мінфіном та Державною службою фінансового моніторингу готують законопроект, згідно якого поріг може бути збільшений вдові - до 300 тис. Грн.
"Коли поріг був встановлений, він був еквівалентний майже $ 30 тис. Зараз це трохи більше $ 5,5 тис. Його вже давно потрібно підвищити. Думаю, в нинішніх умовах оптимальний ліміт - еквівалент $ 10 тис", - прокоментував фінансовий експерт Василь Невмержицький.

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

Це добре, що хоча б угорці та румуни почали протистояти агресії сіоністів. Українцям час прозріти та виганяти з України "пташенят" Сороса. Go out!...
Веркблей (2017-12-15 18:23:12)
На жаль, українцям вже так наплювали в обличча, що соромно за народ і державу - Україною керують сіоністи і пройдисвіти з усього світу, а українців обливають брудом......
Запорожець (2017-12-15 09:06:21)
Ага, мером у Сухумському мавп"ячому розпліднику - там сородички б проголосували за нього за обіцянки активно розмножуватися......
Зоотехнік (2017-12-15 09:02:33)
Вот вам очередное доказательство того, что никакая российская сборная, допущенная к олимпиаде, не остановит Северную Корею. Так что МОК может не обольщаться. https://www.obozrevatel.com/ukr/my/politi ......
Eva (2017-12-14 14:33:40)
КучМінські перемовини є зрадою України і це - безальтернативна оцінка, бо зраджують Україну саме ті люди, які плазували перед кремлівськими хазяями і продавали їм Україну....
Запорожець (2017-12-14 12:25:40)