Глава Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка пропонує збільшити граничне значення для фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінмоніторингу до 500 тис. Грн, передає UBR.ua.
Відповідні зміни містяться в непрофільному законопроекті №7183-1 "Про стимулювання ринку криптовалют і їх похідних в Україні", який був зареєстрований у Верховній Раді 10 жовтня.
Зокрема, в V розділі проекту він пропонує змінити норми закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму".
Крім того, депутат запропонував переглянути і граничне значення операцій, за якими банки повинні проводити верифікацію та ідентифікацію клієнтів при проведенні фінансових операцій. Його автор пропонує збільшити відразу в 10 разів. Таким чином, в разі прийняття норми, без паспорта в касі банку можна буде провести операції на суму до 150 тис. (Зараз - 15 тис).
В кінці вересня про намір збільшити поріг операцій з фінмоніторингу заявлено чиновники Нацбанку. Так, директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза повідомляв, що НБУ разом з Мінфіном та Державною службою фінансового моніторингу готують законопроект, згідно якого поріг може бути збільшений вдові - до 300 тис. Грн.
"Коли поріг був встановлений, він був еквівалентний майже $ 30 тис. Зараз це трохи більше $ 5,5 тис. Його вже давно потрібно підвищити. Думаю, в нинішніх умовах оптимальний ліміт - еквівалент $ 10 тис", - прокоментував фінансовий експерт Василь Невмержицький.
