У Раді пропонують відстежувати фіноперації від суми не менше 500 тис гривень

У Раді пропонують відстежувати фіноперації від суми не менше 500 тис гривень
Глава Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка пропонує збільшити граничне значення для фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінмоніторингу до 500 тис. Грн, передає UBR.ua.
Відповідні зміни містяться в непрофільному законопроекті №7183-1 "Про стимулювання ринку криптовалют і їх похідних в Україні", який був зареєстрований у Верховній Раді 10 жовтня.
Зокрема, в V розділі проекту він пропонує змінити норми закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму".
Крім того, депутат запропонував переглянути і граничне значення операцій, за якими банки повинні проводити верифікацію та ідентифікацію клієнтів при проведенні фінансових операцій. Його автор пропонує збільшити відразу в 10 разів. Таким чином, в разі прийняття норми, без паспорта в касі банку можна буде провести операції на суму до 150 тис. (Зараз - 15 тис).
В кінці вересня про намір збільшити поріг операцій з фінмоніторингу заявлено чиновники Нацбанку. Так, директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза ​​повідомляв, що НБУ разом з Мінфіном та Державною службою фінансового моніторингу готують законопроект, згідно якого поріг може бути збільшений вдові - до 300 тис. Грн.
"Коли поріг був встановлений, він був еквівалентний майже $ 30 тис. Зараз це трохи більше $ 5,5 тис. Його вже давно потрібно підвищити. Думаю, в нинішніх умовах оптимальний ліміт - еквівалент $ 10 тис", - прокоментував фінансовий експерт Василь Невмержицький.

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Вчора, 2018-07-20
Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

Це вже навіть дурістю не слід називати - явні ознаки розумового розладу......
Зоотехнік (2018-04-17 20:06:47)
Звичайно ж у влади гешефтників грошей немає, бо всі гроші розкрадені і виведені за межі України......
Запорожець (2018-04-16 20:31:24)
Світовій спільноті треба відкрито говорити про економічну агресію сіоністів проти України - саме агенти сіонізму, які прийшли до влади розграбували Україну....
Гардистон (2018-04-14 18:19:00)
Ото такі "європейські цінності" - обстрілювати та руйнувати міста інших держав... Та й "русскіє братья" такі ж самі гади - лізуть усюди як свині......
Запорожець (2018-04-14 13:36:45)
За декілька століть нічого не змінилося у ставленні ляхів до українців. Досить вже базікати про "польських друзів" - і вивчали історію, і класиків читали, і бували і клятій Польщі....
Веркблей (2018-04-14 06:56:22)