У Раді пропонують відстежувати фіноперації від суми не менше 500 тис гривень

У Раді пропонують відстежувати фіноперації від суми не менше 500 тис гривень
Глава Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка пропонує збільшити граничне значення для фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінмоніторингу до 500 тис. Грн, передає UBR.ua.
Відповідні зміни містяться в непрофільному законопроекті №7183-1 "Про стимулювання ринку криптовалют і їх похідних в Україні", який був зареєстрований у Верховній Раді 10 жовтня.
Зокрема, в V розділі проекту він пропонує змінити норми закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму".
Крім того, депутат запропонував переглянути і граничне значення операцій, за якими банки повинні проводити верифікацію та ідентифікацію клієнтів при проведенні фінансових операцій. Його автор пропонує збільшити відразу в 10 разів. Таким чином, в разі прийняття норми, без паспорта в касі банку можна буде провести операції на суму до 150 тис. (Зараз - 15 тис).
В кінці вересня про намір збільшити поріг операцій з фінмоніторингу заявлено чиновники Нацбанку. Так, директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза ​​повідомляв, що НБУ разом з Мінфіном та Державною службою фінансового моніторингу готують законопроект, згідно якого поріг може бути збільшений вдові - до 300 тис. Грн.
"Коли поріг був встановлений, він був еквівалентний майже $ 30 тис. Зараз це трохи більше $ 5,5 тис. Його вже давно потрібно підвищити. Думаю, в нинішніх умовах оптимальний ліміт - еквівалент $ 10 тис", - прокоментував фінансовий експерт Василь Невмержицький.

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Додавання коментаря

Правила

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без будь-яких попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані правоохоронним органам, якщо від них надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати посилання та рекламні повідомлення!

(не обов'язково)
Коментар: *
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вставка лінкуВставка захищеного лінку Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлеру
Введіть слова, які показані на зображенні: *

Новини за темою

Останні новини

Новини партнерів

Останні коментарі

Офіційна позиція ресторану «Панська Чарка» щодо госпіталізації 4 гостей ресторану 16 жовтня 2017 року.Адміністрація ресторану «Панська Чарка» повідомляє громадськість про те, що 14.10.2017 року в закл ......
Панска Чарка (2017-10-17 22:19:39)
Чотири роки поспіль влада гешефтників обкрадала пенсіонерів, а тепер часткове повернення вкраденого підноситься як "рэформа"... Підлі люди......
Запорожець (2017-10-16 09:49:26)
Ця мавпа досі в Україні?! Час вже відправити її до Сухумського мавп"ячого розплідника....
Зоотехнік (2017-10-14 14:00:19)
Давно пора вже гнати уряд гешефтників! Досить вже споглядати як Україну розпродають, грабують, паплюжать і затягують у кабалу!...
Веркблей (2017-10-14 13:58:18)