Нацбанк зафіксував підозрілі операції в 36 банках

Нацбанк зафіксував підозрілі операції в 36 банках
Нацбанк України зафіксував підозрілі операції в 36 банках за цей рік і передав інформацію правоохоронцям. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Найбільша кількість (понад 90%) становили повідомлення про фінансові операції з готівкою.
"За 9 місяців 2017 НБУ направив до правоохоронних органів 28 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 36 банків на загальну суму понад 67,5 млрд грн, $ 16 млрд і 10 млн євро", - йдеться в повідомленні.
 В тому числі, одне повідомлення про підозрілі фінансові операції було відправлено в НАБУ, два повідомлення - в Нацполіцію: щодо підробки індивідуальної ліцензії НБУ про відкриття рахунку за межами України і щодо підробки індивідуальної ліцензії НБУ на експорт банківських металів за межі України.

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

Статки юдейських найманців поділили на всіх - от вийшло більше 6000... Досить нас дурити!!!...
Веркблей (2018-02-20 16:45:05)
То були "русскіє братья" тепер лізуть в "друзья", а ще "єврєйскіє друзья", "польскіє друзья"... Може вже досить українцям нав"язувати друзів з числа істори ......
Запорожець (2018-02-20 16:41:51)
Гройсманівська брехня....
Патріот (2018-02-19 21:03:21)
но в первую очередь надо стало известно что наш гарант снял иаску и решил не спрося наш украинский народ создать союз с Турцией и Азербайджаном Далее: Это будет конец-надо срочно снимать петра с вл ......
Инна (2018-02-19 19:53:36)
сейчас главное не допустить чтоб жириновский остался у власти ни в каком виде- ни лидером партии и не кандидатом в резиденты потому что произойдет кОНЕЦ. нЕдавно он решил сделать "теневое правите ......
Олег (2018-02-19 10:12:21)