Нацбанк зафіксував підозрілі операції в 36 банках

Нацбанк зафіксував підозрілі операції в 36 банках
Нацбанк України зафіксував підозрілі операції в 36 банках за цей рік і передав інформацію правоохоронцям. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Найбільша кількість (понад 90%) становили повідомлення про фінансові операції з готівкою.
"За 9 місяців 2017 НБУ направив до правоохоронних органів 28 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 36 банків на загальну суму понад 67,5 млрд грн, $ 16 млрд і 10 млн євро", - йдеться в повідомленні.
 В тому числі, одне повідомлення про підозрілі фінансові операції було відправлено в НАБУ, два повідомлення - в Нацполіцію: щодо підробки індивідуальної ліцензії НБУ про відкриття рахунку за межами України і щодо підробки індивідуальної ліцензії НБУ на експорт банківських металів за межі України.

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

Агенты сионистов пробравшиеся в правительство Украины уничтожают украинцев, чтобы захватить украинскую землю......
Зоотехник (2017-11-23 10:15:06)
Треба гнати з України ляхів, румунів, угорців та інших поплічників фашистів! Дарма не добили гадів під Сталінградом......
Запорожець (2017-11-23 09:58:20)
Українцям слід вже порозумніти і почати боронити державу від агресії сіоністів, бо саме сіоністи розікрали і розпродади Україну і довели населення до зубожіння....
Запорожець (2017-11-22 07:31:34)
Реімбурсація - така ж афера як і субсидії... Гешефтники наживаються грабуючи Україну....
Гардистон (2017-11-21 16:20:18)
Ще Україна не позбулася руського ярма, а її вже затягують до єврейської кабали......
Запорожець (2017-11-21 16:17:04)