Урядовці визначились, як протидіятимуть відмиванню грошей у 2013 році

Затверджено план заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Відповідну постанову Кабінету Міністрів України та Національного банку України прийнято на засіданні Уряду 11 березня 2013 року, передає УНН з посиланням на КМУ.

Щоквартально Державна служба фінансового моніторингу узагальнюватиме інформацію від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та надаватиме відповідний звіт Кабінетові Міністрів України та Національному банкові України.

Проект постанови спрямований на подальше забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та положень Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму”. Документом визначено заходи законодавчого, організаційного та інституційного характеру, спрямовані на забезпечення стабільного та ефективного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також впровадження у національне законодавство рекомендацій FATF з протидії відмиванню доходів, фінансового тероризму і розповсюдження зброї масового знищення.

Джерело: УНН

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Вчора, 2017-02-18
Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

На самом деле боевики это тролли-колдуны вот почему они так хватаются за плакаты ленина и сталина-крысиных вождей троллей. Снова уголовное дело януковича застопорилось и не потому что генпрокурор Луце ......
Рита (2017-02-19 10:47:18)
Может потому в исламе многие ходят в парандже (может и мужчины и женщины)-т.к. постоянно надо превращаться то в камень то в кошку. Финская группа Finntroll, поющая на шведском языке, полностью посвяти ......
Ан (2017-02-19 07:52:35)
тролли(перевод волшебство)- на самом деле это не те хорошенькие веселые человечки из мультика а враждебные колдовские твари (роль которых играют в том мультике Бергеры). в мифологии- тролли бывают не ......
Ан (2017-02-19 07:48:27)
Да точно-ляшко был бы классный спикер-он хороший оратор, его приятно послушать и он знает какие вопросы волнуют Украину. яценюк тоже очень полезный и грамотный человек.турция одной из первых признала ......
Яна (2017-02-19 00:28:00)
О каких достижениях Вы, уважаемый, ведете речь? Яйценюк, а следом и ВЫ, РАЗВАЛИЛИ стройную и эффективную структуру Укравтодора. Вы поуволили специалистов, набив департамент ум ......
Дорожник (2017-02-18 14:21:27)