Урядовці визначились, як протидіятимуть відмиванню грошей у 2013 році

Затверджено план заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Відповідну постанову Кабінету Міністрів України та Національного банку України прийнято на засіданні Уряду 11 березня 2013 року, передає УНН з посиланням на КМУ.

Щоквартально Державна служба фінансового моніторингу узагальнюватиме інформацію від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та надаватиме відповідний звіт Кабінетові Міністрів України та Національному банкові України.

Проект постанови спрямований на подальше забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та положень Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму”. Документом визначено заходи законодавчого, організаційного та інституційного характеру, спрямовані на забезпечення стабільного та ефективного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також впровадження у національне законодавство рекомендацій FATF з протидії відмиванню доходів, фінансового тероризму і розповсюдження зброї масового знищення.

Джерело: УНН

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Вчора, 2017-07-20
Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

Зорян пусть за своего Шкуряка переживает....
Аваков (2017-07-20 19:55:33)
Пенсионеров,а также лысых....
Элла (2017-07-20 19:06:25)
Хло: Эт вы поторопилисьЗах: Не вели казнить......
Igorrr (2017-07-20 17:34:20)
"Головнокомандувач" Збройних Сил України під час війни не знає чим зайнятися... Злазив би вже з воза та пакував валізи......
Запорожець (2017-07-20 14:24:25)
Исходя из информации о растущих доходах "гаранта" свои деньги он на ветер не бросает. А не свои нечего и жалеть....
Дед (2017-07-18 17:56:35)