У Нацбанку запримітили підозрілі операції в українських банках

У Нацбанку запримітили підозрілі операції в українських банках
Національний банк України (НБУ) в січні-березні 2019 направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень, інформує 24 квітня прес-служба регулятора
"Станом на 31 березня 2019 року в правоохоронні органи направлено за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу чотири листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів п'яти банків", – йдеться в повідомленні.
У НБУ також зазначили, що відправили один лист з інформацією про банк щодо обсягів експортних операцій його клієнтів (понад 16 млрд гривень) і можливе ненадходження виручки за експортну продукцію.
"Також за результатами валютного нагляду Національний банк інформував правоохоронні органи про масштабні фінансові операції клієнтів одного банку на загальну суму понад 340,7 млн ​​гривень і 105,6 млн доларів", – додали в регуляторі.
Нагадаємо, в 2018 році Нацбанк передав Службі безпеки України інформацію про 42 банки і вісім небанківських фінансових установ. Йдеться про підозрілі операції клієнтів на загальну суму понад 67,5 млрд гривень, 68,1 млн, 11,8 млн євро. Крім того, регулятор направив правоохоронцям дані про великомасштабні операції клієнтів банків на суму понад 839,6 млн гривень, 738,4 млн, 8,8 млн євро і 57,2 млн руб.
В кредитний реєстр НБУ надійшла інформація про більш ніж 80 тис. позичальників. У Нацбанку відзначили, що з 1 січня 2019 року всі банки зобов'язані використовувати відповідну інформацію, оскільки це "підвищує ефективність оцінки банками кредитного ризику".

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
 

Новости по теме

Последние новости

Вчера, 2020-10-27
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.

Новости ТОП-7

Досуг

Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе
Будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом.
Вчера, 18:4796
Караоке-система для дома: как выбрать
Караоке-система – это не очередная высокотехнологичная игрушка для дома. Она способна стать центром домашних развлечений и помочь проводить больше времени с близкими за приятным занятием – пением любимых песен.
Вчера, 18:4481
Особенности подбора цепочек из серебра
Цепочки, произведенные из серебра, считаются весьма доступным по цене и практичным украшением, которое предпочитают носить не только девушки, но и мужчины. В зависимости от типа прочности звеньев и особенностей плетения на самом изделии, можно носить даже такие дополнения, как подвески и кулоны.
Вчера, 13:0794
Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Чтобы исключить отказ, нужно тщательно проверить корректность внесенных в личном кабинете данных. Помните, что заполнена должна быть абсолютно вся информация.
Вчера, 11:5787
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Премиум грили в магазине "Грилекс". Популярные бренды.
Вчера, 11:5577
Кредит онлайн без процентов
Где взять кредит онлайн без процентов в Украине?
26-окт-2020, 12:00124

События

На решение ОАСК по Сытнику отреагировали у Зеленского
В Офисе президента отреагировали на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.
Вчера, 22:1560
Более 500 дел в связи с протестами открыли в Беларуси
В Беларуси открыто уже более 500 уголовных дел в связи с протестами.
Вчера, 22:1358
Более 68 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
В Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали более 68 млн человек.
Вчера, 22:0955
Вакцинация от гриппа началась в Украине
В Украине началась вакцинация от гриппа.
Вчера, 20:2869
Уголовную ответственность за недостоверное декларирование КСУ признал неконституционной
Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Вчера, 20:2579
Возобновить дело "Роттердам+" постановил ВАКС
Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование схемы поставки угля "Роттердам+".
Вчера, 20:2368