Порошенко і ще два десятки українців – учасники міжнародного скандалу з офшорами

Порошенко і ще два десятки українців – учасники міжнародного скандалу з офшорами
Фігурантами міжнародного розслідування про іменитих власників великих офшорів стали двадцять осіб, пов’язаних з Україною. Джерелом інформації став витік документів панамської компанії Mossack Fonseca & Co, через яку реєстрували офшорні фірми. У розпорядження журналістів потрапили 11.5 мільйонів документів, які стосуються 100 компаній із 78 країн.
Ці документи опинилися в розпорядженні німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка передала їх Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) та Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP).
Наразі з 20 українців опубліковані матеріали про трьох людей, пов'язаних з Україною: президента Петра Порошенка, екс-прем'єра Павла Лазаренка і підприємця Мохаммада Захура – британського бізнесмена пакистанського походження, який живе і веде бізнес в Україні.
У статті про Захура йдеться про те, що він був фігурантом кримінальної справи про газову корупцію. В цій справі фігурували колишній прем'єр Павло Лазаренко і майбутній – Юлія Тимошенко, а також компанія "Єдині енергетичні системи України" – ЄЕСУ.
Генпрокуратура намагалася з'ясувати, чи використовувалися компанії Захура для переведення "брудних грошей" для Лазаренка. Слідчі не знайшли підтверджень того, що бізнесмен причетний до шахрайства і підкупу у цій справі.
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!

Новости по теме

Последние новости

Вчера, 2021-11-28
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.

Новости ТОП-7

Досуг

Безопасные перила из нержавейки и стекла: выбор конструкции
Как выбрать перила из стекла и нержавеющей стали, где их заказать. Преимущества таких перил перед остальными.
Сегодня, 08:2680
Зачем компании нужен сайт: основные причины создания
В наши дни все сферы деятельности стремятся перейти в сетевое пространство. Считается, что у бизнеса нет будущего без собственного веб-ресурса.
Сегодня, 08:2273
ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco
Выбрать первую обувь малышу достаточно сложно. На территории Украины свою продукцию реализуют многие производители. Многие мамы приобретают детские кроссовки, в которых малышу комфортно и удобно двигаться.
Вчера, 11:22134
VPS-сервер - особенности и преимущества
Современный рынок хостинга на сегодняшний день велик и разнообразен, готов предложить потребителю немалое количество разнообразных услуг. Среди всего этого особое место занимает так называемый Virtual Private Server, или VPS.
27-ноя-2021, 18:32175
Маркет Двери
Компания Маркет Двери одна из крупнейших в Украине по продаже дверей. В интернет магазине есть тысячи дверей, как межкомнатных, так и входных. В Киеве есть 8 наших розничных магазинов.
27-ноя-2021, 10:41109
Чому варто надати перевагу дитячому одягу з натуральних матеріалів?
Батькам завжди хочеться піклуватися про свою дитину якнайкраще. Й одна зі складових цього піклування — вибір одягу з натуральних, безпечних матеріалів.
26-ноя-2021, 20:38184

События

Моргенштерну вернуться в Россию и сотрудничать с властью хочет предложить Кремль
Российскому рэперу Моргенштерну (Алишеру Валиеву), который после обвинений главы Следственного комитета РФ покинул страну, представители Кремля предлагают вернуться и сотрудничать с властью.
Сегодня, 13:396
Минцифры заявило что с сегодняшнего дня в "Дие" можно подать заявление на субсидию и перерасчет пенсии
В понедельник, 29 ноября, в портале "Дия" появятся новые услуги, связанные с социальной сферой.
Сегодня, 13:2236
Песков заявил что подготовка встречи Путина с Зеленским не ведется
В Кремле заявили, что на данный момент подготовка к встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется. 
Сегодня, 13:1136
В Испании на выходных десятки тысяч полицейских вышли на акцию протеста
В субботу, 27 ноября, десятки тысяч испанских полицейских прошли по Мадриду в знак протеста против изменений закона о безопасности, которые, по их словам, помешают им выполнять свою работу.
Сегодня, 09:5773
Умер норвежский блогер и "морж", который пил водку и купался зимой
Скончался Тор "Apetor" Экхофф - норвежский блогер и "морж". Экхофф провалился под лед 26 ноября.
Сегодня, 09:54154
Функция распознавания текста на изображениях появится в Telegram
В Telegram добавят встроенную функцию распознавания текста на изображениях. Сейчас ее уже тестируют в бета-версии приложения для iOS.
Сегодня, 09:5375