Офшори Порошенка і друзів Путіна пов’язали з великими європейськими банками

Офшори Порошенка і друзів Путіна пов’язали з великими європейськими банками
Німецьке видання Die Welt розповіло, як росіяни і українці, наближені до Путіна і Порошенко, відмивали мільярди в Австрії при потуранні австрійських чиновників. Допис передає Deutsche Welle.  
Згідно з "Панамськими досьє", щонайменше два австрійських банки залучені до офшорного скандалу, в якому фігурують імена, добре відомі в Росії та Україні. Один з цих випадків стосується розслідування, проведеного щодо мультимільярдера з оточення президента РФ Володимира Путіна – Геннадія Тимченко, якого на підставі перевірки фінансового ринку 2012 року підозрювали у відмиванні грошей. Однак, пише видання, розслідування було припинено через брак доказів. Офшорна компанія, що має відношення до Тимченко, тримала рахунки в австрійському банку Hypo Vorarlberg.
У другому випадку мова йде про групу Raiffeisen, яка нібито видавала через офшори кредити різним компаніям Петра Порошенка. Наприклад, 23 грудня 2010 року кондитерському концерну Roshen в Києві був забезпечений кредит RaiffeisenBankInternational на суму 115 мільйонів доларів, пише австрійське видання Falter. 
Обидва фінансових інститути заперечують цю інформацію і підкреслюють, що дотримуються букви закону щодо попередження та запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. На даний момент австрійське відомство з нагляду за фінансовим ринком (FMA) проводить в обох банках перевірку дотримання зобов'язань щодо запобігання відмивання грошей.
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!

Новости по теме

Последние новости

Вчера, 2021-05-09
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.

Новости ТОП-7

Досуг

Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
На сегодняшний день конкуренция сайтов во Всемирной паутине достаточно высока, каждый веб-ресурс, как говорят, хочет занять самое выгодное место под солнцем. Но это не случается само собой: продвижение сайта – дело весьма серозное и ответственное, требующее исключительно профессионального
Вчера, 13:02194
Назначение и особенности поролона для мебели
Поролон, часто называющийся пенополиуретаном, является распространенным материалом универсального применения. Помимо строительной и промышленной сферы, медицины он пользуется большим спросом при изготовлении мягкой мебели в ассортименте.
Вчера, 13:00127
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Казалось бы, что сложного в том, чтобы купить цветы в подарок? Каждый из нас, хотя бы единожды в жизни, сталкивался с таким вопросом.
7-мая-2021, 16:30221
Продвижение сайтов силами профессионалов
У каждой интернет-компании, которая намеревается через интернет добиться определенной выгоды или популярности, должно быть собственное представительство в сети.
7-мая-2021, 14:33227
Навіщо потрібні корпоративні подарунки
Від чого залежить успіх компанії? Ви маєте рацію, якщо скажете: «У правильної стратегії, бізнес-моделі, грамотного розвитку і т.д.». А що щодо гармонійних відносин в колективі, репутації і візуалізації бренду?
6-мая-2021, 14:48304
Как выгодно покупать товары для дома из Китая
Товары китайского производства пользуются огромнейшей популярностью, поскольку они доступны, качественны и представлены в широком разнообразии. Продукция из КНР успешно реализуется и на отечественном рынке и оптом, и в розницу, но зачем переплачивать, если можно заказать все необходимое
5-мая-2021, 13:41374

События

Замок Дракулы превратили в центр вакцинации. Подарок привитым - экскурсия в средневековую пыточную
В замке Дракулы в Румынии организовали центр вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech.
Сегодня, 08:3813
Ахметов рассказал, как получал два положительных теста на ковид
Украинский олигарх и президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов рассказал, болел ли он коронавирусом.
Сегодня, 08:3517
То что сделка о поставках "Спутника V" в Германию под угрозой срыва отрицают в России
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" все еще может быть поставлена в Германию в июне этого года.
Сегодня, 08:3317
В Житомире полицейские силой спасли мужчину за секунду до прыжка с моста
В Житомире мужчина намеревался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с моста, однако за секунду до трагедии его успели спасти правоохранители.
Сегодня, 08:3219
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 мая 2021
10 мая (по состоянию на 9:00) в Украине  2 122 327 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 46 512 летальных,  1 768 753 пациентов выздоровело.
Сегодня, 08:2728
Третья волна коронавируса: в Украине занято меньше одной трети койко-мест
Наибольшее количество госпитализаций в Днепропетровской и Харьковской области — 147 и 138 соответственно.
Вчера, 23:15117