В отмывании почти 100 млн долларов в США через россиян ПриватБанк обвинил Коломойского

В отмывании почти 100 млн долларов в США через россиян ПриватБанк обвинил Коломойского

Национализированный "ПриватБанк" подал в суд в штате Делавэр (США) измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Банк требует от своих бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает "Радіо Свобода". 

Проверив дополнительные банковские документы, банк утверждает, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Свой первоначальный иск "ПриватБанк" подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 млн долларов. Дело находится в процессе рассмотрения.

В новом документе говорится, в частности, о том, что 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, кототорые выдавал "ПриватБанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами же бизнесмены. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций.

Напомним, в 2019 году Национализированный "ПриватБанк" подал иск против бывших совладельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также к и их компаний иск в суде штата Делавэр (США).

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!

Новости по теме

Последние новости

Вчера, 2020-10-27
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.

Новости ТОП-7

Досуг

Луковицы Тигридии – знакомимся с цветами – бабочками
Расцветки и формы садовых растений поражают воображение. Мы не устаем удивляться цветам, которые по форме напоминают колокольчики, шарики или колосья. Но вот цветы – бабочки – это что-то новенькое! Представляем тигридию – экзотическое растение с яркими и легкими цветами,
Сегодня, 18:4238
Преимущества универсальных фрезерных станков
Технология автоматизированного фрезерования – удивительное новшество в мире станков и фрезерных процессов. Фрезерование и автоматизация дают множество преимуществ, но наиболее важными из этих технологий являются экономия времени, производительность, экологические преимущества, а также
Сегодня, 11:1969
Компания «Мамин Дом» — надежный работодатель
Стабильная работа — это уверенность в семейном благополучии, накопление пенсии, возможность развития и профессионального роста. В сети поликлиник, центров детского развития и магазинов Мамин Дом многие сотрудники работают в штате по 12-15 лет. Какие вакансии «Мамин Дом»
Сегодня, 09:4674
Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе
Будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом.
Вчера, 18:47137
Караоке-система для дома: как выбрать
Караоке-система – это не очередная высокотехнологичная игрушка для дома. Она способна стать центром домашних развлечений и помочь проводить больше времени с близкими за приятным занятием – пением любимых песен.
Вчера, 18:44121

События

Ситуацию с авиатехникой ВСУ в Кабмине назвали неудовлетворительной
Ситуация с авиатехникой Вооруженных сил Украины неудовлетворительная.
Сегодня, 17:1160
После заявления Лукашенко в Беларуси начали отчислять студентов из вузов
В Белорусском государственном медицинском университете начали отчислять студентов из-за участия в протестах.
Сегодня, 17:0461
От коронавирса умер мэр Борисполя
Мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса.
Сегодня, 14:0989
На газоперерабатывающей станции под Харьковом, есть погибшие
В Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв.
Сегодня, 14:0662
Азербайджан заявил о ракетном обстреле со стороны Армении
Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной, не смотря на перемирие.
Сегодня, 14:0364
Ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий снял Кабмин
Карантинные ограничения сняли после решения Конституционного суда.
Сегодня, 11:5766