Кто попал в новый список "контрабандистов" СНБО

Кто попал в новый список "контрабандистов" СНБО

На очередном пятничном заседании СНБО стало известно, что санкционный список "контрабандистов", которых назначают без решения суда, пополнился еще тремя фамилиями. 

Новыми фигурантами стали Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец. Кроме того, в список внеси 24 компании, аффилированные с ними.

При этом секретарь СНО Алексей Данилов, говоря о новых санкциях подчеркнул, что информацию для их введения подготовила не СБУ (как в прошлые разы), а МВД во главе с новым министром Денисом Монастырским.

Рассказываем подробнее, кто это такие.

Александр Акст

Ранее мы уже писали об Александре Аксте. Это предприниматель, известный как Саша Немец, поскольку он гражданин Германии. Владеет компанией "Премиум пакет", которая официально занимается курьерской доставкой.

Как рассказал "Стране" источник в СБУ, на самом деле почтовый оператор под прикрытием провозит контрабанду. Такая вывеска позволяет избегать налоговых платежей на таможне. 

Схема следующая. Фура заезжает с грузом и сообщает, что везет посылки. При этом стоимость каждой менее 150 евро. То есть по цене и весу они не дотягивают до нормы, позволяющей облагать их налогом.

При этом фактически не было никаких посылок. Липовые отправки оформляли на копии паспортов украинцев без их ведома. Такие данные предоставляли пограничники и мобильные операторы. 

Контрабандой завозили люксовую одежду, электронику. По одной из схем ввозили хозтовары и одежду из Турции. В месяц товар завозили около 200 машин и с каждой получали "навар" по 16 тыс. долларов. Контрабандную одежду потом переправляли на рынки 7-й километр (Одесса) или на Барабашово (Харьков). 

Только в июле почтовый оператор Акста ввез более 150 тонн товара, не заплатив свыше 30 млн грн налогов. "Крышевали" все это в МВД, СБУ и погранслужбе.

По данным источников, сам Акст пересиживает бурю в Турции. В Украине у него есть вид на жительство. Но после санкций он будет автоматически будет отменен, и тогда предприниматель станет не въездным.

Отметим, что, как считается, долгое время Акста крышевал влиятельный генерал СБУ Наумов. Но как раз на прошлой неделе он был снят со своей должности. Как говорят, в основном, из-за информации о его участии в схеме "Немца".

Валерий Фальковский

Валерий Фальковский - бывший сотрудник таможни. Живет в Одессе. Его связывают с Сергеем Сердюком, который был внесен в санкционный список еще в апреле.

"По факту Фальковский - это младший партнер Сердюка, его доля раньше была 15%, сейчас больше", - сообщил источник "Страны" в СБУ.

По данным правоохранителей, Сердюк руководил группой, отвечал за связь с высокопоставленными правоохранителями и политиками.

Фальковский также руководил группой, отвечал за связь с клиентами, общение с таможней и правоохранительными органами в Одессе.

Его считают связанным с еще несколькими людьми, замешанными в контрабанде грузов на Одесской таможне - с Денисом Аменевым и Сергеем Нейковым. Аменев внесен в санкционный список СНБО. Нейков живет в Одессе, бывший сотрудник прокуратуры, отвечает за взаимодействие с ГБР и СБУ.

Кстати, несмотря на введенные ранее санкции, группировка продолжала наращивать объемы серого и черного импорта из Китая и Турции.

Владислав Студенец

Владислав Студенец - зять бывшего прокурора Одесской области Александра Галкина. Считается, что в мае-августе 2020 года он организовал канал контрабанды.

За это время произошло два скандала с его участием. Пограничники задержали партию сигарет, которые он провозил под видом хозтоваров. Позже был задержан автомобиль с турецким товаром, где была в хозяйственную группу записали одежду.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!

Новости по теме

Последние новости

Вчера, 2021-09-24
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.

Новости ТОП-7

Досуг

Зимняя резина «Нокиан» в интернет-магазине Tireshop
Интернет-магазин резины Tireshop предлагает большое разнообразие покрышек финского бренда. Благодаря широкому ассортименту каждый сможет подобрать для себя подходящий вид автопокрышек для любого варианта техники: от легковых автомобилей до грузовых.
Вчера, 17:1098
Как разграничиваются обязанности между различными менеджерами в компании?
В современном деловом мире с каждым годом повышается востребованность профессии менеджера. Но следует заметить, что под этим термином могут пониматься различные специальности, часто далекие друг от друга.
Вчера, 17:01103
Что такое представительская полиграфия
Имидж любой современной компании поддерживается многими маркетинговыми инструментами, в том числе представительской полиграфией. Расскажем, что к ней относится.
Вчера, 12:21108
Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла
Стекло – прочный, экологически чистый материал с уникальными эстетическими свойствами. С тех пор как человечество научилось производить стекло, этот материал прочно вошел в привычный быт.
23-сен-2021, 19:54149
Химиотерапия
Химиотерапией называют вид лечения онкологических заболеваний, основанный на приеме препаратов с противоопухолевым действием. Методика способна остановить бесконтрольное деление злокачественных клеток и рост новообразования, а также предотвратить распространение метастазов на здоровые органы.
23-сен-2021, 19:15139
Самая вкусная пицца в Кривом Роге - обзор ресторанов
Вкусы людей разные: вегетарианцы, мясоеды и другие предпочтения непросты для ресторанов Кривого Рога, которые хотят угодить всем. Лучшее блюдо, которое объединяет вокруг себя гурманов и обычных любителей вкусной еды, – пицца.
23-сен-2021, 14:43160

События

В Харькове полиция сняла с крыши троллейбуса музыканта, который играл на скрипке
В Харькове молодой мужчина нестандартно отреагировал на ситуацию, когда двери троллейбуса закрылись перед его носом.
Вчера, 20:47101
Доктор Комаровский сообщил, как пережил клиническую смерть втайне от жены
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский признался в том, что перенес клиническую смерть.
Вчера, 20:4484
"Предотвратить коллапс власти". Адвокат назвал цель иска Тупицкого против Офиса Зеленского
Адвокат отстраненных судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина Ростислав Кравец прокомментировал "Стране" их судебный иск в ОАСК с требованием аннулировать конкурс на избрание новых судей в КС. Иск был подан против Офиса президента.
Вчера, 19:17106
В МОН заявили что если в школах привито менее 80% учителей, их должны не закрывать, а переводить на дистанционку
В Министерстве образования настаивают, что школы, где вакцинировано меньше 80% учителей, должны не закрываться, а перейти на дистанционное обучение.
Вчера, 15:39143
Все операции с криптовалютами в Китае признали нелегальными
Китайский центтробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными в стране.
Вчера, 15:37136
В Кремле возможные санкции США против "Севпотока-2" назвали "наихудшим сценарием развития отношений"
После того как Палата представителей Конгресса США поддержала оборонный бюджет, предусматривающий обязательные санкции против "Северного потока-2", в Кремле заявили, что если в итоге ограничительные меры введут, скромные надежды на восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном будут
Вчера, 15:36129