Подделка документов и хищения. За что хотят возбудить уголовные дела против руководителей партии Зеленского

Подделка документов и хищения. За что хотят возбудить уголовные дела против руководителей партии Зеленского

В понедельник, 1 марта, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) сообщило о выявленных в финансовом отчете партии "Слуга народа" признаках уголовных преступлений. Обвинения выдвинуты сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

"Страна" уже разбиралась, какие правонарушения могут быть инкриминированы представителям политсилы президента Зеленского и какое наказание им грозит согласно Уголовному кодексу.

Теперь "Страна" изучила, какие именно претензии НАПК предъявляет к правящей партии и сядет ли кто-то за эти нарушения в тюрьму.

Заметили год спустя

Претензии к правящей партии "Слуга народа" в НАПК оформили двумя документами. Это заключения по результатам анализа отчетов "слуг" об их финансах за l и ll кварталы 2020 года. Оба заключения были оформлены в НАПК в один день, 26 февраля.

В частности, НАПК сообщило, что отчет "Слуг народа" за l квартал 2020 года был подан с грубым нарушением установленной формы отчета:

Подделка документов и хищения. За что хотят возбудить уголовные дела против руководителей партии Зеленского

Конкретные претензии НАПК по данному вопросу состоят в том, что в некоторых таблицах партийного отчета отсутствуют графы "Целевое назначение платежа", "Код строки", коды физических и юридических лиц и т.п. То есть отчет партии был подан не по установленной форме. Эти нарушения могут быть основанием для остановки государственного финансирования партии, а также для наложения админштрафа на должностных лиц, подписавших партийный отчет.

Более серьезные претензии касаются платежей в адрес двух предпринимателей – ФОП Новикова Г.Б. и ФОП Евтушенко А.А. В платежах этим предпринимателям НАПК обнаружило признаки преступлений сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

Согласно партийному отчету за l квартал 2020 года, ФОП Новикову Г.Б. партия "Слуга народа" заплатила по одному договору №18-02АА от 18.02.2020 года три транша. Первый на сумму 132 тыс. грн был уплачен 19 февраля 2020 года за услуги по "организации и обеспечению конгресса":

Подделка документов и хищения. За что хотят возбудить уголовные дела против руководителей партии Зеленского

Затем по тому же договору 11 и 12 марта 2020 года были уплачены еще два транша на сумму более 2,3 млн грн:

Подделка документов и хищения. За что хотят возбудить уголовные дела против руководителей партии Зеленского

Проблема в том, что, согласно данным из налоговой администрации, которые НАПК получил в ответ на свой запрос, счет в банке, на который партия платила деньги, был открыт 17 марта 2020 года. Это позже даты, когда были осуществлены платежи. То есть "слуги" якобы заплатили деньги на несуществующий счет.

На самом деле партийные деньги были уплачены на другой счет. Он был открыт на имя того же ФОП Новикова Г.Б., но в другом банковском учреждении.

В итоге НАПК пришла к выводу, что информация, предоставленная партией "Слуга народа" в своем отчете, является недостоверной. И является основанием для прекращения государственного финансирования партии.

Затем специалисты НАПК пошли дальше. Они проанализировали, какие конкретно услуги оказывал ФОП Новиков для партии. И обнаружили значительные расхождения между отчетом и фактическими данными.

Услуги ФОП Новикова для "слуг" состояли в организации общественных обсуждений на тему "Конституционное обеспечение децентрализации в Украине - 2020". НАПК запросило информацию о деталях мероприятий, которые проводились в нескольких областях, у их организаторов на местах.

В итоге был сделан вывод, что фактические данные не согласуются с документами по объемам услуг. В частности, не совпадают количество привлеченных модераторов, использование технического оборудования, канцелярии и т.п. Другими словами, имели место банальные приписки, с целью получения больших сумм, чем фактически оказанный объем услуг.

Еще НАПК пришел к похожим выводам по ФОП Евтушенко А.А. Ему партия заплатила 503 тыс. грн за услуги по разработке и релизу веб-сайта. НАПК считает, что есть признаки, которые могут свидетельствовать о значительном завышении стоимости этих услуг, поскольку среднерыночная стоимость таких услуг в десятки раз ниже.

Отметим, что, согласно партийному отчету "Слуг народа", ФОП Евтушенко получил 503 тыс. грн с немного другой формулировкой – за "разработку дополнительного модуля ПО":

Подделка документов и хищения. За что хотят возбудить уголовные дела против руководителей партии Зеленского

За ll квартал 2020 года "Слуги народа" подали отчет, который тоже вызвал претензии со стороны НАПК. Антикоорупционеры повторили претензии относительно платежей в адрес ФОП Новикова и ФОП Евтушенко и добавили еще новые:

Подделка документов и хищения. За что хотят возбудить уголовные дела против руководителей партии Зеленского

В фокус внимания НАПК попал факт, что в партийном отчете не было отражено приобретение программной продукции на 66,9 тыс. грн. НАПК считает, что это основание для составления протокола об административном правонарушении и привлечении руководителя партии к административной ответственности:

Подделка документов и хищения. За что хотят возбудить уголовные дела против руководителей партии Зеленского

Еще одно нарушение – в отчете были отражены излишние платежи в адрес ФОП Ковальчук Л.Б. за проведение социологических исследований. Как оказалось, партия четыре раза заплатила за разработку одной и той же социологической анкеты. Вопросы вызвало также время, потраченное на проведение соцопросов. НАПК посчитала сведения о таких расходах недостоверными, что влечет за собой остановку финансирования партии из бюджета.

Еще внимание НАПК привлекло движение средств между контрагентами партии. Партия Зеленского заплатила 5,5 млн грн за разработку программного обеспечения ООО "Украинская интернет группа ДА.НЕТ". А эта фирма в свою очередь перечислила уже упомянутым ФОП Ковальчук и Евтушенко суммы в 1,64 млн и 2,19 млн грн соответственно.

НАПК считает, что этот круговорот денег может свидетельствовать о совершение сделок без намерения создания правовых последствий. Другими словами, речь идет о фиктивных операциях:

Подделка документов и хищения. За что хотят возбудить уголовные дела против руководителей партии Зеленского

Еще вызвали вопросы платежи в адрес ФОП Корх Ю.М. на сумму 600 тыс. грн. Деньги были уплачены за пять онлайн-вебинаров продолжительностью по полтора часа каждый. То есть один час работы лектора был оценен в 80 тыс. грн. НАПК заявил о значительном завышении стоимости услуг.

Цена вопроса – 140 миллионов

Оба партийных отчета подписал нардеп от "слуг" Анатолий Остапенко. Поэтому, по идее, именно он должен отвечать за содержание отчетов.

Нардеп прошел в Верховную Раду по списку "Слуг" под номером 130. В парламенте он занимает пост руководителя подкомитета по социальной защите прав ветеранов:

Подделка документов и хищения. За что хотят возбудить уголовные дела против руководителей партии Зеленского

В 2020 году НАПК распределил 283 млн грн на финансирование деятельности политических партий. Из них партия "Слуга народа" получила 140 млн грн.:

Подделка документов и хищения. За что хотят возбудить уголовные дела против руководителей партии Зеленского

Деньги из бюджета раздаются только тем партиям, которые прошли в Верховную Раду. Сумма определяется пропорционально количеству голосов за партию, полученных на последних парламентских выборах. За каждый полученный голос избирателя партия получает ежегодно 1 % от размера минимальной заработной платы, установленного на 1 января. При соблюдении гендерных квот партии получают дополнительные суммы.

В итоге из-за выявленных нарушений НАПК уже лишило партию "Слуга народа" государственного финансирования. Соответствующий приказ подписал глава Нацагентства Александр Новиков по результатам анализа отчета партии.

В НАПК также составили протоколы на админштрафы в отношении лидеров ряда партий, в том числе партии "Слуга народа". Материалы проверок, где обнаружены признаки уголовных правонарушений, направлены в Национальную полицию.

По данным пресс-службы НАПК, в документах пропрезидентской партии выявлены признаки преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 159-1 "Нарушение порядка финансирования политической партии";

  • ст. 366 "Служебный подлог". Под служебным подлогом обычно понимают банальную подделку документов. Примечательно, что в НАПК указали, что партия нарушила пятую часть статьи, однако в Уголовном кодексе данная статья состоит всего из двух частей;

  • ч. 5 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Обычно по этой статье судят должностных и материально ответственных лиц за хищения и растраты.

Подделка документов и хищения. За что хотят возбудить уголовные дела против руководителей партии Зеленского

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!

Новости по теме

Последние новости

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.

Новости ТОП-7

Досуг

Таунхаусы и коттеджи от застройщика Smart Development
Если вы работаете в Киеве, но мечтаете о доме с собственной территорией, где можно обустроить зону отдыха, то смело покупайте таунхаус или коттедж в пригороде.
Сегодня, 17:4448
Лайфхаки для легкого и интересного изучения иностранного языка в период летних каникул
Школьные каникулы — это прекрасное время для развлечений и отдыха от учебы. Но за несколько месяцев безделья ребенок может забыть то, что изучал в школе весь предыдущий год.
Сегодня, 17:0855
Платья: время обновлять модные запасы
Платья — где купить и какому бренду отдать предпочтение?
Сегодня, 10:5894
Work and Travel USA - летняя работам студентам в США
Каждый год границу Америки пересекают более миллиона граждан со всех уголков планеты. Кто-то отправляется сюда на отдых, кто-то выбирает эту независимую страну для работы, а кто-то планирует усовершенствовать здесь свои знания английского языка.
Сегодня, 10:56102
Алкоголізм: хвороба, яка виліковується
Що відрізняє залежну від алкоголю людину від тієї, яка не має такої пристрасті? Те, що її настрій і фізичний стан підпорядковані черговій дозі спиртного. Якщо вона відсутня, то всі думки спрямовані на вирішення цієї проблеми.
Вчера, 20:19136
Как осуществляется кодирование
Метод кодирования широко используется как способ лечения алкогольной зависимости. Несмотря на то, что в частых случаях такой метод дает лишь временный эффект, он весьма популярен и распространен. Но как это работает и в каких случаях стоит прибегать к кодированию?
Вчера, 20:18161

События

Обнародован состав вакцин от коронавируса, которыми будут прививать украинцев
На сегодняшний день в Украине используют индийскую вакцину от коронавируса Covieshield (AstraZeneca) и  CoronaVac, в ближайшее время ожидается препарат южнокорейского производителя SK Bioscience, а также на вакцину от Pfizer.
Сегодня, 17:5991
Посольство РФ потроллило Госдеп после безликих поздравлений США с Днем космонавтики
Россия прокомментировала "оригинальное" поздравление Госдепа США со Всемирным Днем космонавтики (ведомство 12 апреля поместило в сети фото американского астронавта, а имени Гагарина даже не упомянуло - Ред.).
Сегодня, 13:1280
В Вене продлили локдаун до начала мая
В Вене жесткий карантин, объявленный накануне католической Пасхи, продлили до начала мая.
Сегодня, 13:0971
46% американцев не против, чтобы Дуэйн Джонсон стал президентом США
Социологический опрос Pipsay показал, что 46% жителей США хотели бы, чтобы Дуэйн Джонсон стал президентом.
Сегодня, 10:19105
Ермак заявил что США должны разместить ЗРК Patriot в Украине
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что США должны разместить в Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Сегодня, 10:16132
Ученик устроил стрельбу в школе Ноксвилла, полиция пристрелила его в сортире
Вчера, 12 апреля, в США разыгралась очередная огнестрельная трагедия.
Сегодня, 10:14108