За відмивання грошей Фірташа і його соратників оголосили в розшук в Іспанії

За відмивання грошей Фірташа і його соратників оголосили в розшук в Іспанії

Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського бізнесмена Дмитра Фірташа за підозрою у відмиванні великих сум грошей.

Про це повідомляє DW із посиланням на представника прокуратури.

За даними видання, Фірташ оголошений в розшук разом з двома спільниками – громадянами України.

Назвати прізвища цих людей представник прокуратури відмовився, пояснивши це "інтересами слідства".

Співрозмовник також зазначив, що одночасно з видачею ордеру на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбелья 24 листопада були затримані 5 інших спільників Фірташа. Вони безпосередньо займалися відмиванням капіталів українського олігарха. Серед затриманих – відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуна.

За даними прокуратури, ці люди створили для Фірташа ряд офшорних компаній в Панамі, хоча певна частина капіталів осідала в Іспанії – вкладалася в нерухомістьМовиться про "десятки мільйонів євро незаконного походження". Назвати точні суми представник прокуратури відмовився.

Співрозмовник зазначив, що справу Фірташа прокуратура розглядає в межах операції "Варіола", яка стартувала в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького – Степана Черновецького, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей.

Степан Черновецький був звільнений з-під арешту ще влітку, але залишається під слідством.

Документи, знайдені в ході обшуків у справі Черновецького, допомогли слідству вийти на Фірташа, зазначив представник прокуратури.

Водночас він засумнівався в тому, що український олігарх коли-небудь потрапить в руки іспанського правосуддя. Адже Фірташа вже кілька років безуспішно розшукує Федеральне бюро розслідувань США в зв'язку з серйознішими звинуваченнями, включаючи хабар в обмін на ліцензію на розробку родовищ титану в Індії.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!

Новости по теме

Последние новости

Вчера, 2019-12-14
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.

Обсуждения

Что-то мотивация слабовата. Никакой дестабилизации не произошло да и не могло произойти. Так что надо придумать чего-нибудь другое....
Геннадий (2019-12-14 16:42:48)
Если нарушили будапештский меморандум,то почему нельзя изменить минские соглашения?...
Геннадий (2019-12-12 16:11:35)
Різдво саме 7 січня є надто принциповим! Чому?Бо Рідво є основою Колядного циклу, даного людям Творцем тисячі і тисячі років тому! Коляда ж визначає енергетику Землі і одночасно здоров'я людей н ......
Івван (2019-12-09 09:24:28)
нет проблем, ДОГОВОР НА прокачку на 50 (ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ) под ЛИЧНУЮ гарантию ПРАВИТЕЛЬСТВА кацапСТАНА...
проФФесор (2019-12-07 17:57:39)
пусть переведёт 10 млрд. ДОЛЛАРОВ в нацбанк и забирает нафиг, а гражданам РЕКОМЕНДУЮ ВАЛИТЬ с ПРИХВАТбанька, что я лично сделал ещё 10 лет тому назад, когда ОПЕРАЦИОНИСТКА сказало ......
проФФесор (2019-12-07 17:53:49)